作者：上海儀表營銷中心

　證券代碼：600848 證券簡(jiǎn)稱：自儀股份 編號(hào)：臨2010-015號(hào)

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海自動(dòng)化儀表股份 
相關(guān)公司股票走勢(shì)


自儀股份12.33+0.554.67%有限公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2010年9月21日在公司一樓會(huì)議室（虹漕路41號(hào)）召開，會(huì)議應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事11名。獨(dú)立董事戴繼雄先生因出國未能出席，委托獨(dú)立董事歐陽令南先生出席并對(duì)本次議案代為表決。董事長徐子瑛女士主持會(huì)議。公司監(jiān)事及副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議表決，通過并形成了如下決議：

　　一、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于組建上海捷通交通系統(tǒng)有限公司（暫定）的議案》。（詳見公司臨2010-016號(hào)"對(duì)外投資"公告）

　　二、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)、

　　薪酬與考核和提名委員會(huì)成員的議案》。

　　鑒于個(gè)別董事變動(dòng)，公司董事會(huì)同意對(duì)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和提名委員會(huì)部分委員作相應(yīng)調(diào)整：

　　1、增設(shè)黃建民董事為公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)副主任委員。

　　2、戰(zhàn)略委員會(huì)調(diào)整如下：原委員莊松林調(diào)整為李鶴富、原委員范幼林調(diào)整為朱域弢、原委員章建新調(diào)整為張駿彪；

　　3、審計(jì)委員會(huì)調(diào)整如下：原委員肖衛(wèi)華調(diào)整為何曉勇，原委員朱惠良調(diào)整為張駿彪；

　　4、薪酬與考核委員會(huì)調(diào)整如下：原委員肖衛(wèi)華調(diào)整為朱惠良；

　　5、提名委員會(huì)調(diào)整如下：原主任委員莊松林調(diào)整為李鶴富，原委員范幼林調(diào)整為朱域弢。

　　三、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于推薦錢曉莉女士為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》。

　　特此公告

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司董事會(huì)

　　2010年9月21日